Ετικέτα: νομιμοποίηση εσόδων

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου ανακοίνωσε την εξιχνίαση υπόθεσης απάτης που διαπράχθηκε πριν από περίπου έξι μήνες σε βάρος ημεδαπής κατοίκου του νησιού. Ταυτοποιήθηκε ένας 45χρονος ημεδαπός ως δράστης, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άγνωστο άτομο επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα, προσποιούμενο τον λογιστή. Με το πρόσχημα της καταβολής επιδόματος, κατάφερε να την πείσει να μεταφέρει τμηματικά το συνολικό ποσό των 1.300 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό. Η έρευνα έδειξε…

Περισσότερα

Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σε βάρος πολίτη στη Χίο, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Μαστιχοχωρίων. Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε πριν από περίπου πέντε μήνες, με θύμα ημεδαπό κάτοικο της Χίου, ο οποίος εξαπατήθηκε κατά τη διάρκεια αγοραπωλησίας αυτοκινήτου μέσω διαδικτυακής αγγελίας. Ταυτοποίηση 43χρονης δράστιδας Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, ταυτοποιήθηκε ημεδαπή 43 ετών ως εμπλεκόμενη στην υπόθεση. Σε βάρος της σχηματίστηκε ποινική δικογραφία που περιλαμβάνει τα αδικήματα της: Απάτης Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα Το χρονικό της απάτης Ο παθών, αναζητώντας αυτοκίνητο μέσω αγγελίας στο διαδίκτυο, ήρθε…

Περισσότερα